關(guān)于召開股東大會(huì)第十二次會(huì)議的公告
來(lái)源：發(fā)布時(shí)間：2020年04月06日
江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
關(guān)于召開股東大會(huì)第十二次會(huì)議的公告
江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：
經(jīng)江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)中農(nóng)商銀行”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究，定于2020年4月29日（如受疫情影響股東大會(huì)延后召開，另發(fā)公告）上午9：00召開揚(yáng)中農(nóng)商銀行股東大會(huì)第十二次會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為揚(yáng)中農(nóng)商銀行股東大會(huì)第十二次會(huì)議（2019年度股東大會(huì)）。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）表決方式
現(xiàn)場(chǎng)投票。
（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間
本次會(huì)議召開時(shí)間：2020年4月29日上午9：00。
預(yù)計(jì)會(huì)期：半天。
（五）會(huì)議地點(diǎn)
揚(yáng)中農(nóng)商銀行總行3樓大會(huì)議室（揚(yáng)中市揚(yáng)子西路79號(hào)）。
（六）股權(quán)登記日
2020年4月3日下午17:00。
（七）會(huì)議出席對(duì)象
1.截止2020年4月3日，名列在本公司股東名冊(cè)且已正常確權(quán)的股東。股東本人不能出席會(huì)議的，可以委托代理人出席會(huì)議并表決，該股東代理人不必是本行股東。
2.本行董事、監(jiān)事、高管人員，各支行、部室主要負(fù)責(zé)人。
3.聘請(qǐng)的江蘇民脈律師事務(wù)所見證律師。
4.監(jiān)管部門、人民銀行領(lǐng)導(dǎo)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）2019年度董事會(huì)工作報(bào)告；
（二）2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
（三）關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況報(bào)告；
（四）關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配及股金分紅方案的提案；
（五）關(guān)于監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層、高管人員及監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事2019年度履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；
（六）關(guān)于董事會(huì)對(duì)董事、獨(dú)立董事、高管人員2019年度履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；
（七）關(guān)于2019年度董事薪酬津貼分配情況及2020年度董事薪酬津貼分配方案的提案；
（八）關(guān)于2019年度監(jiān)事薪酬津貼分配情況及2020年度監(jiān)事薪酬津貼分配方案的提案；
（九）關(guān)于修訂揚(yáng)中農(nóng)商銀行《章程》的草案；
（十）關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的提案；
（十一）關(guān)于修訂《信息披露制度》的提案；
（十二）關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的提案；
（十三）關(guān)于2019年度關(guān)聯(lián)交易管理專項(xiàng)報(bào)告。
三、會(huì)議登記辦法
為保證本行股東大會(huì)的順利召開，出席本行股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。
（一）登記時(shí)間：2020年4月7日至4月20日。
（二）登記地點(diǎn)：各股東入股支行。信函登記請(qǐng)郵寄至江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編212200。
（三）登記所需材料清單：
1.企業(yè)法人股東需要提交的材料：已填具完畢的參會(huì)回執(zhí)，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章），企業(yè)法人法定代表人身份證復(fù)印件（正反）。
2.自然人股東需要提交的材料：已填具完畢的參會(huì)回執(zhí)，自然人身份證復(fù)印件（正反）。
3.股東有權(quán)書面委托一位股東代理人出席會(huì)議及參加投票。自然人委托書須由股東本人簽署，企業(yè)法人委托書須由法定代表人簽署，并加蓋法人公章。委托書、委托人及代理人身份證復(fù)印件（正反）須與上述提交材料一并送達(dá)。
（四）本次會(huì)議股東（代理人）參會(huì)資格以本行董事會(huì)辦公室收到會(huì)議回執(zhí)為準(zhǔn)，請(qǐng)擬出席本次會(huì)議的股東（代理人）在2020年4月20日前提交相關(guān)材料，逾期未送達(dá)的不能參會(huì)，其投票表決權(quán)將被暫停行使。（郵寄送達(dá)的，以到達(dá)郵戳日期為送達(dá)日期）
四、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：姚紅華；聯(lián)系電話：0511-88212395; 施正奕，聯(lián)系電話：0511-88212395。
（二）會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。
（三）參會(huì)人員請(qǐng)于2020年4月29日上午8:00至8:50在會(huì)場(chǎng)簽到處簽到。
（四）本公告在《鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)》及本行網(wǎng)站（http://www.xhdlgd.cn）公布，股東大會(huì)審議事項(xiàng)及相關(guān)材料將于總行董事會(huì)辦公室備置，供股東查閱，查閱時(shí)需審驗(yàn)身份證原件和股權(quán)證原件。出席會(huì)議的回執(zhí)（附件一）和授權(quán)委托書（附件二）樣本，備置于各登記網(wǎng)點(diǎn)。電子版請(qǐng)到本公司網(wǎng)站（http://www.xhdlgd.cn）查詢下載。
江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2020年4月6日
附件1：
序號(hào)：
江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
股東大會(huì)第十二次會(huì)議參會(huì)回執(zhí)
致：江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“貴行”）
本人（本單位）擬親自 / 委托代理人 出席貴行于2020年4月29日上午9：00在貴行3樓大會(huì)議室（江蘇省揚(yáng)中市揚(yáng)子西路79號(hào)）召開的第十二次股東大會(huì)。
股東名稱 |
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身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)） |
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聯(lián)系電話 |
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持股數(shù)量（萬(wàn)股） |
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簽字（單位簽章）：
日期：2020年4月 日
附注：
1.請(qǐng)用正楷書寫中文全名。
2.請(qǐng)附上身份證復(fù)印件（正反面）和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）。
3.委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》（附件二）
附件2：
江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
股東大會(huì)第十二次會(huì)議股東授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席2020年4月29日上午9：00在江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3樓大會(huì)議室（江蘇省揚(yáng)中市揚(yáng)子西路79號(hào)）召開的第十二次股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。授權(quán)有效期限：自簽署之日起至股東大會(huì)第十二次會(huì)議結(jié)束止。
委托人持股數(shù)（小寫）： 萬(wàn)股
委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人聯(lián)系方式：
代理人身份證號(hào)：
代理人聯(lián)系方式：
委托人簽名（單位簽章）：
委托日期：2020年 4 月 日
代理人簽名：
代理日期：2020年 4月 日
