江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)第十六次會(huì)議的公告

江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“揚(yáng)中農(nóng)商銀行”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議研究，定于2024年5月20日上午9：00召開(kāi)揚(yáng)中農(nóng)商銀行股東大會(huì)第十六次會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）會(huì)議時(shí)間和期限：2024年5月20日上午9：00，會(huì)期半天。

（二）會(huì)議地點(diǎn)：揚(yáng)中農(nóng)商銀行總行3樓大會(huì)議室。

（三）股權(quán)登記日：2024年5月15日下午17:00。

（四）會(huì)議出席對(duì)象：揚(yáng)中農(nóng)商銀行股東及董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、高管人員，支行、部、室主要負(fù)責(zé)人。

二、會(huì)議內(nèi)容

（一）審議《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

（二）審議《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（三）審議《2023年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行情況及2024年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算編制情況報(bào)告》；

（四）審議《2023年度利潤(rùn)分配及股金分紅方案》；

（五）審議《關(guān)于董事會(huì)對(duì)董事、獨(dú)立董事、高管人員2023年度履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告》；

（六）審議《2023年度董事薪酬分配情況及2024年度董事薪酬分配方案的提案》；

（七）審議《2023年度大股東評(píng)估報(bào)告》；

（八）審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層及其成員2023年度履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告》；

（九）審議《2023年度監(jiān)事薪酬分配情況及2024年度監(jiān)事薪酬分配方案的提案》；

（十）審議《2023年度三農(nóng)金融服務(wù)情況報(bào)告》；

（十一）審議《2023年度關(guān)聯(lián)交易管理專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；

（十二）審議《關(guān)于修訂<章程>的提案》;

（十三）審議《關(guān)于制定<職工董事制度>的提案》；

（十四）審議《關(guān)于制定<揚(yáng)中農(nóng)商銀行股權(quán)托管管理辦法>的提案》；

（十五）審議《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》；

（十六）審議《關(guān)于補(bǔ)選董事的提案》；

三、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：田朝陽(yáng)；聯(lián)系電話：0511-88212395; 施正奕，聯(lián)系電話：0511-88212395。

（二）會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

（三）參會(huì)人員請(qǐng)于2024年5月20日上午8:00至8:50在會(huì)場(chǎng)簽到處簽到。

（四）《本公告在鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)》及本行網(wǎng)站（http://www.xhdlgd.cn）公布。出席會(huì)議的回執(zhí)（附件一）和授權(quán)委托書(shū)（附件二）樣本，備置于各登記網(wǎng)點(diǎn)。電子版請(qǐng)到本公司網(wǎng)站（http://www.xhdlgd.cn）查詢(xún)下載。

附件1：股東大會(huì)第十六次會(huì)議回執(zhí).docx

附件2：股東大會(huì)第十六次會(huì)議委托書(shū).docx

江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2024年4月30日