江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

重大關(guān)聯(lián)交易披露

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)重大關(guān)聯(lián)交易

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易。本行股東鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)持有本行股份524.53萬股，占本行總股份的0.99%，其關(guān)聯(lián)企業(yè)江蘇中佳科技有限公司持有本行股份102.9萬股，占本行總股份的0.19%，合計持有本行股份627.43萬股，占本行總股份的1.18%。公司實際控制人季忠銀為本行股權(quán)董事，持股比例雖不足5%，但對公司能施加重大影響。

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營范圍包括電源線、插頭插座、電線電纜、電子線制造、加工、銷售、研發(fā)、設(shè)計；儀器儀表及配件、橡膠線、橡膠制品銷售。經(jīng)營地址位于揚(yáng)中市八橋鎮(zhèn)華生路66號，法人代表季忠銀，實際控制人季忠銀，集團(tuán)在我行成員企業(yè)共4家：鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)、江蘇中佳科技有限公司、鎮(zhèn)江中佳電器有限公司、揚(yáng)中市康達(dá)儀器附件廠。集團(tuán)各關(guān)聯(lián)公司之間已形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，集團(tuán)對外銷售主要以鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行，其余關(guān)聯(lián)公司產(chǎn)品主要用于集團(tuán)內(nèi)銷，江蘇中佳科技有限公司主要生產(chǎn)橡膠線、光伏線，鎮(zhèn)江中佳電器有限公司主要生產(chǎn)塑料，揚(yáng)中市康達(dá)儀器附件廠負(fù)責(zé)銅棒的拉絲加工。

本次鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)申請綜合授信24590萬元，其中集團(tuán)成員鎮(zhèn)江中佳電器有限公司、江蘇中佳科技有限公司向我行申請分別增加1000萬元、2000萬元銀票貼現(xiàn)授信額度。

二、交易對手情況

1.經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或類型

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)為有限責(zé)任公司。

2.經(jīng)營范圍

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營范圍包括電源線、插頭插座、電線電纜、電子線制造、加工、銷售、研發(fā)、設(shè)計；儀器儀表及配件、橡膠線、橡膠制品銷售。

3.法定代表人、注冊地、注冊資本

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)法定代表人：季忠銀，注冊地：揚(yáng)中市八橋鎮(zhèn)華生路66號，注冊資本5980萬元人民幣；

4.與本行存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)持有本行股份524.53萬股，占本行總股份的0.99%，其關(guān)聯(lián)企業(yè)江蘇中佳科技有限公司持有本行股份102.9萬股，占本行總股份的0.19%，合計持有本行股份627.43萬股，占本行總股份的1.18%。公司實際控制人季忠銀為本行股權(quán)董事，持股比例雖不足5%，但對公司能施加重大影響。

三、定價政策

交易價格=LPR利率+基點數(shù)

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

本次鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)申請綜合授信24590萬元，其中集團(tuán)成員鎮(zhèn)江中佳電器有限公司、江蘇中佳科技有限公司向我行申請分別增加1000萬元、2000萬元銀票貼現(xiàn)授信額度。本次單筆交易占本行資本凈額之比分別為0.37%和0.75%。

五、董事會決議、關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況

第五屆董事會第二次會議審議通過關(guān)于鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的重大關(guān)聯(lián)交易，同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，1人回避。

第四屆董事會風(fēng)險和關(guān)聯(lián)交易控制委員會第十一次會議審議通過關(guān)于鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的重大關(guān)聯(lián)交易，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，1人回避。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

本行獨立董事張暉、張嬈、姚定俊、孫秉南發(fā)表如下獨立意見：

根據(jù)揚(yáng)中農(nóng)商銀行提供的相關(guān)資料，我們知悉鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)實際控制人為季忠銀，其為本行股權(quán)董事，持股比例雖不足5%，但對公司能施加重大影響。此次授信申請已經(jīng)授信審查委員會初審?fù)狻１敬侮P(guān)聯(lián)交易授信符合公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司及股東的整體利益；相關(guān)關(guān)聯(lián)交易按市場方式定價，遵循了公開、公平、公正的原則，定價公允，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況，不影響公司的獨立性；公司董事會審議程序符合《公司法》、《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

?????????????? 江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

?????????????????? 2025年9月19日