江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

重大關(guān)聯(lián)交易披露

-鎮(zhèn)江華銀儀表電器有限公司重大關(guān)聯(lián)交易

（一）關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司關(guān)聯(lián)交易。本行股東鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司持有本行股份524.53萬(wàn)股，占本行總股份的0.99%，其關(guān)聯(lián)企業(yè)江蘇中佳科技有限公司持有本行股份102.9萬(wàn)股，占本行總股份的0.19%，合計(jì)持有本行股份627.43萬(wàn)股，占本行總股份的1.18%。公司實(shí)際控制人季忠銀為本行股權(quán)董事，持股比例雖不足5%，但對(duì)公司能施加重大影響。

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司經(jīng)營(yíng)范圍包括電源線、插頭插座、電線電纜、電子線制造、加工、銷售、研發(fā)、設(shè)計(jì)；儀器儀表及配件、橡膠線、橡膠制品銷售。經(jīng)營(yíng)地址位于揚(yáng)中市八橋鎮(zhèn)華生路66號(hào)，法人代表季忠銀，實(shí)際控制人季忠銀，集團(tuán)在我行成員企業(yè)共4家：鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司、江蘇中佳科技有限公司、鎮(zhèn)江中佳電器有限公司、揚(yáng)中市康達(dá)儀器附件廠。集團(tuán)各關(guān)聯(lián)公司之間已形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，集團(tuán)對(duì)外銷售主要以鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司進(jìn)行，其余關(guān)聯(lián)公司產(chǎn)品主要用于集團(tuán)內(nèi)銷，江蘇中佳科技有限公司主要生產(chǎn)橡膠線、光伏線，鎮(zhèn)江中佳電器有限公司主要生產(chǎn)塑料，揚(yáng)中市康達(dá)儀器附件廠負(fù)責(zé)銅棒的拉絲加工。

本次鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司增加980萬(wàn)元抵押貸款，調(diào)減1000萬(wàn)元存單質(zhì)押貸款，集團(tuán)授信總額為19590萬(wàn)元。本次單筆交易占本行資本凈額之比為0.38%。

（二）交易對(duì)手情況

1.經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或類型

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司為有限責(zé)任公司。

2.經(jīng)營(yíng)范圍

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司經(jīng)營(yíng)范圍包括電源線、插頭插座、電線電纜、電子線制造、加工、銷售、研發(fā)、設(shè)計(jì)；儀器儀表及配件、橡膠線、橡膠制品銷售。

3.法定代表人、注冊(cè)地、注冊(cè)資本

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司法定代表人：季忠銀，注冊(cè)地：揚(yáng)中市八橋鎮(zhèn)華生路66號(hào)，注冊(cè)資本5980萬(wàn)元人民幣；

4.與本行存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司持有本行股份524.53萬(wàn)股，占本行總股份的0.99%，其關(guān)聯(lián)企業(yè)江蘇中佳科技有限公司持有本行股份102.9萬(wàn)股，占本行總股份的0.19%，合計(jì)持有本行股份627.43萬(wàn)股，占本行總股份的1.18%。公司實(shí)際控制人季忠銀為本行股權(quán)董事，持股比例雖不足5%，但對(duì)公司能施加重大影響。

（三）定價(jià)政策

交易價(jià)格=LPR 利率+基點(diǎn)數(shù)

（四）關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

本次鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司增加980萬(wàn)元抵押貸款，調(diào)減1000萬(wàn)元存單質(zhì)押貸款，集團(tuán)授信總額為19590萬(wàn)元。本次單筆交易占本行資本凈額之比為0.038%。

    （五）董事會(huì)決議、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的意見(jiàn)或決議情況

    第四屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司的重大關(guān)聯(lián)交易，同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    第四屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司的重大關(guān)聯(lián)交易，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（六）獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)情況

本行獨(dú)立董事張暉、張嬈、姚定俊、孫秉南發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

根據(jù)揚(yáng)中農(nóng)商銀行提供的相關(guān)資料，我們知悉鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司實(shí)際控制人為季忠銀，其為本行股權(quán)董事，持股比例雖不足5%，但對(duì)公司能施加重大影響。此次授信申請(qǐng)已經(jīng)授信審查委員會(huì)初審?fù)狻１敬侮P(guān)聯(lián)交易授信符合公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司及股東的整體利益；相關(guān)關(guān)聯(lián)交易按市場(chǎng)方式定價(jià)，遵循了公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況，不影響公司的獨(dú)立性；公司董事會(huì)審議程序符合《公司法》、《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會(huì)

2024年10月17日