江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

重大關(guān)聯(lián)交易披露

-鎮(zhèn)江華銀儀表電器有限公司重大關(guān)聯(lián)交易

（一）關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司關(guān)聯(lián)交易。本行股東鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司持有本行股份524.53萬股，占本行總股份的0.99%，其關(guān)聯(lián)企業(yè)江蘇中佳科技有限公司持有本行股份102.9萬股，占本行總股份的0.19%，合計持有本行股份627.43萬股，占本行總股份的1.18%。公司實際控制人季忠銀為本行股權(quán)董事，持股比例雖不足5%，但對公司能施加重大影響。

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司經(jīng)營范圍包括電源線、插頭插座、電線電纜、電子線制造、加工、銷售、研發(fā)、設(shè)計；儀器儀表及配件、橡膠線、橡膠制品銷售。經(jīng)營地址位于揚中市八橋鎮(zhèn)華生路66號，法人代表季忠銀，實際控制人季忠銀，集團在我行成員企業(yè)共4家：鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司、江蘇中佳科技有限公司、鎮(zhèn)江中佳電器有限公司、揚中市康達儀器附件廠。集團各關(guān)聯(lián)公司之間已形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，集團對外銷售主要以鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司進行，其余關(guān)聯(lián)公司產(chǎn)品主要用于集團內(nèi)銷，江蘇中佳科技有限公司主要生產(chǎn)橡膠線、光伏線，鎮(zhèn)江中佳電器有限公司主要生產(chǎn)塑料，揚中市康達儀器附件廠負責(zé)銅棒的拉絲加工。

本次鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司增加980萬元抵押貸款，調(diào)減1000萬元存單質(zhì)押貸款，集團授信總額為19590萬元。本次單筆交易占本行資本凈額之比為0.38%。

（二）交易對手情況

1.經(jīng)濟性質(zhì)或類型

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司為有限責(zé)任公司。

2.經(jīng)營范圍

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司經(jīng)營范圍包括電源線、插頭插座、電線電纜、電子線制造、加工、銷售、研發(fā)、設(shè)計；儀器儀表及配件、橡膠線、橡膠制品銷售。

3.法定代表人、注冊地、注冊資本

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司法定代表人：季忠銀，注冊地：揚中市八橋鎮(zhèn)華生路66號，注冊資本5980萬元人民幣；

4.與本行存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司持有本行股份524.53萬股，占本行總股份的0.99%，其關(guān)聯(lián)企業(yè)江蘇中佳科技有限公司持有本行股份102.9萬股，占本行總股份的0.19%，合計持有本行股份627.43萬股，占本行總股份的1.18%。公司實際控制人季忠銀為本行股權(quán)董事，持股比例雖不足5%，但對公司能施加重大影響。

（三）定價政策

交易價格=LPR 利率+基點數(shù)

（四）關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

本次鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司增加980萬元抵押貸款，調(diào)減1000萬元存單質(zhì)押貸款，集團授信總額為19590萬元。本次單筆交易占本行資本凈額之比為0.038%。

    （五）董事會決議、關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況

    第四屆董事會第二十次（臨時）會議審議通過關(guān)于鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司的重大關(guān)聯(lián)交易，同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

    第四屆董事會風(fēng)險和關(guān)聯(lián)交易控制委員會第十一次會議審議通過關(guān)于鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司的重大關(guān)聯(lián)交易，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

（六）獨立董事發(fā)表意見情況

本行獨立董事張暉、張嬈、姚定俊、孫秉南發(fā)表如下獨立意見：

根據(jù)揚中農(nóng)商銀行提供的相關(guān)資料，我們知悉鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司實際控制人為季忠銀，其為本行股權(quán)董事，持股比例雖不足5%，但對公司能施加重大影響。此次授信申請已經(jīng)授信審查委員會初審?fù)?。本次關(guān)聯(lián)交易授信符合公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司及股東的整體利益；相關(guān)關(guān)聯(lián)交易按市場方式定價，遵循了公開、公平、公正的原則，定價公允，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況，不影響公司的獨立性；公司董事會審議程序符合《公司法》、《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

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董事會

2024年10月17日